Dla inwestorów

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 163/2022 (6562) z 24 sierpnia 2022 r., pozycja 44105 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-44034/2022]

Zarząd ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000743881) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 września 2022 roku o godz. 15.00 w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3 (Park Konstruktorów).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 127/2021 (6272) z 5 lipca 2021 r., pozycja 42916 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-42192/2021]

Zarząd ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedziba w Gdyni (KRS 0000743881), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 sierpnia 2021 roku, o godz. 1200, w Gdyni (81-336), ul. Czechosłowacka 3 (Park Konstruktorów).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 65/2021 (6210) z 6 kwietnia 2021 r., pozycja 22451 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-21501/2021]

Zarząd ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000743881), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 kwietnia 2021 r., o godz. 1200, w Gdyni (81-336), ul. Czechosłowacka 3 (Park Konstruktorów).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie opinii Zarządu ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej statut Spółki przewidującej zmianę upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zawierająca uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej zmianę upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 26 listopada 2020 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nr 13/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie dematerializacji akcji i warrantów subskrypcyjnych.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

A) zmiana § 8B ust. 6 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:
„6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki na ASO NewConnect lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalonej jako średnia cena ważona wolumenem obrotu w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego.”

Nowe brzmienie:
„6. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż 80% (osiemdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej akcji Spółki na ASO NewConnect lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ustalonej jako średnia cena ważona wolumenem obrotu w okresie 3 (trzech) miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o emisji akcji w ramach kapitału docelowego. Jeżeli akcje Spółki nie są notowane na ASO NewConnect lub rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub są notowane krócej niż 3 miesiące, to cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ustalana jest według uznania Zarządu po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”

B) zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.614,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) i dzieli się na 1.266.140 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.214.000 akcji na okaziciela serii A; b) 52.140 akcji na okaziciela serii B.”

Nowe brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 126.614,10 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych i 10/100) i nie więcej niż 136.114,00 zł (sto trzydzieści sześć tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.266.141 i nie więcej niż 1.361.140 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.214.000 akcji na okaziciela serii A; b) 52.140 akcji na okaziciela serii B; c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 95.000 akcji na okaziciela Serii D.”

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 247/2020 (6137) z 18 grudnia 2020 r., pozycja 72736 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-73233/2020]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: k.piernicki@apsystems.tech.

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 228/2020 (6118) z 23 listopada 2020 r., Pozycja 64987 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-65980/2020]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w biurze Spółki, Jana III Sobieskiego 47, 84- 230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: k.piernicki@apsystems.tech.

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 216/2020 (6106) z 4 listopada 2020 r., Pozycja 60290 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-61974/2020]

Zarząd ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. z siedzibą w Gdyni (KRS 0000743881), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 listopada 2020 r., o godz. 1200, w Gdyni (81-336), ul. Czechosłowacka 3 (Park Konstruktorów).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.
6. Przedstawienie opinii Zarządu ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A., uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii C, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. programu motywacyjnego.
10. Przedstawienie opinii Zarządu ADVANCED PROTECTION SYSTEMS S.A. w sprawie projektu uchwały zmieniającej Statut Spółki, przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zawierającej uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej.
11. Podjęcie uchwały sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy, dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i warrantów subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych oraz w sprawie dematerializacji akcji i warrantów subskrypcyjnych.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

a) uchyla się § 5 o dotychczasowym brzmieniu: „Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza informacje i dokumenty co najmniej w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

b) zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:
„§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.614,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) i dzieli się na akcje o wartości nominalnej po 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, w tym:
a) 12.140.000 (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 12.140.000 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja;
b) 521.400 (słownie: pięćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 521.400 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja.”

Nowe brzmienie:
„§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.614,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych) i dzieli się na 1.266.140 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.214.000 akcji na okaziciela serii A;
b) 52.140 akcji na okaziciela serii B.”
Nowe brzmienie na podstawie odrębnej uchwały: „§ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 126.614,10 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset czternaście złotych i 10/100) i nie więcej niż 135.114,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy sto czternaście złotych) i dzieli się na nie mniej niż 1.266.141 i nie więcej niż 1.351.140 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
a) 1.214.000 akcji na okaziciela serii A;
b) 52.140 akcji na okaziciela serii B;
c) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 85.000 akcji na okaziciela Serii D.”

c) Dodaje się § 8A. o następującym brzmieniu:

„§ 8A. Kapitał warunkowy 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.400 zł (sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie więcej niż 64.000 (sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w na podstawie uchwały nr 05/11/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2020 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii C może być wykonane nie później niż do dnia 26 listopada 2025 roku.”

d) Dodaje się § 8B. o następującym brzmieniu:

„§ 8B. Kapitał docelowy 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 110.000 (sto dziesięć tysięcy) sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa w dniu 26 listopada 2023 roku (ostatni dzień, w którym Zarząd może złożyć wniosek od sądu rejestrowego o rejestrację emisji akcji w ramach kapitału docelowego).
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone to upoważnienie.
5. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub zawarcia umowy o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w § 8B. ust. 1 Statutu.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji, ustalenia ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
c) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji;
e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 215/2020 (6105) z 3 listopada 2020 r., Pozycja 59880 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-60457/2020]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems SA (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email: k.piernicki@apsystems.tech.

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 204/2020 (6094) z 19 października 2020 r., Pozycja 55609 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-55598/2020]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems sa (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84- 230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email: k.piernicki@apsystems.tech.

Monitor Sądowy i Gospodarczy numer 189/2020 (6079) z 28 września 2020 r., Pozycja 49738 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-47560/2020]

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Advanced Protection Systems spółka akcyjna (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 30 grudnia 2020 r., w biurze Spółki: Jana III Sobieskiego 47, 84-230 Rumia, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można znaleźć na www Spółki: www.apsystems.tech.

Numer Monitora 110/2020 (6000) z 8 czerwca 2020 r., Pozycja 25887 ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni. KRS 0000743881. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 sierpnia 2018 r. [BMSiG-25980/2020]

Zarząd Advanced Protection Systems Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy pI. Kaszubskim nr 8, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000743881 (dalej: „Spółka”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 1000, w Gdańsku przy ulicy Opackiej 16/1, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Protection Systems Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Advanced Protection Systems S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Advanced Protection Systems S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Advanced Protection Systems S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Advanced Protection Systems S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Advanced Protection Systems S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Advanced Protection Systems S.A.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, który prowadzić będzie rejestr akcjonariuszy Advanced Protection Systems S.A.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Advanced Protection Systems S.A. odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 1000, w Gdańsku przy ulicy Opackiej 16/1 (Kancelaria Pieczonka Nowacki Pietrzak Spółka jawna).